AMLポリシーと大口スワップ

スワップの確認方法

1. スワップが作られる前。すべてのアドレスの形式とネットワークを検証し、入金アドレスを作成する前に両方のアドレスをスクリーニングします。
2. 入金が届いたとき。すべての入金を、制裁リストおよび盗難・ハッキング資金のデータベースと照合します。
3. フラグが立った場合。チケットの順番待ちではなく、Swapeaの担当者と直接やり取りします。

入金が保留されたとき

ごく一部の入金にはフラグが立ちます。多くの場合、その通貨が過去のどこかでミキサー、制裁対象のサービス、ハッキングされたウォレットを経由していたためで、あなたの手に渡るずっと前のことも少なくありません。その場合、解放または返金の前に、資金の出どころについて短い説明が必要になることがあります。スワップIDを添えてご連絡いただければ、一緒に対応します。

上限

オンラインのスワップに上限はありません。一部の通貨にはネットワークの最小額があり、スワップ欄に表示されます。50万ドル以上の場合は、プライベートデスクがより有利な価格と一人の担当者をご用意します。

お断りするもの

• 制裁リストに載っているアドレスが関わるスワップ。
• ハッキング、ランサムウェア、詐欺、ダークネットマーケットに関係する資金。
• スクリーニングを避けるために大口のスワップを小分けにすること。

通報

盗難の被害に遭い、盗まれた資金がスワップを通じて移動したと思われる場合は、トランザクションハッシュを添えて[email protected]にご連絡ください。