암호화폐 스왑이 가끔 보류되는 이유와 그다음에 일어나는 일

대부분의 스왑은 누구도 들여다보지 않은 채 끝납니다. 가끔 하나가 일시 중지됩니다. 걱정스러워 보이지만 이유는 대부분 일상적이며, 보류된 스왑 대부분은 결국 완료되거나 환불됩니다.

입금이 보류되는 이유

들어오는 모든 입금은 코인의 출처를 점수화하는 블록체인 분석 도구로 검토됩니다. 그 점수가 기준을 넘으면 입금이 일시 중지됩니다. 흔한 이유는 다음과 같습니다.

• 최근 도난, 사기, 제재로 지목된 서비스를 거친 코인.
• 믹서나 고위험으로 알려진 거래소에서 온 코인.
• 평소 거래량에 비해 유난히 큰 금액.

보낸 사람이 잘못한 것이 없는 경우도 많습니다. 코인은 여러 사람의 손을 거치며, 다른 사람에게서 받은 결제에 내가 본 적 없는 이력이 따라올 수 있습니다.

요청받을 수 있는 것

보통은 코인이 어디서 왔는지 묻습니다. 간단한 설명이나 거래소 출금 화면 캡처로 충분할 수 있으며, 경우에 따라 신분증을 요청할 수 있습니다.

저희가 하는 일

스왑이 보류되면 문의 페이지나 텔레그램 봇으로 스왑 ID와 함께 연락해 주세요. 함께 처리하며 답이 나올 때까지 계속 챙기겠습니다. 처음부터 끝까지 담당자 한 명이 응대합니다.

보류를 피하는 방법

이력을 알고 있는 코인을, 직접 관리하는 지갑에서 보내세요. 큰 금액을 옮긴다면 보내기 전에 프라이빗 데스크에 연락하세요. 코인이 도착할 때까지 담당자가 함께합니다. 자세한 내용은 AML과 대규모 스왑 페이지에서 확인하세요.