Por qué a veces se retiene un intercambio de cripto y qué pasa después
Que tu swap quede retenido asusta. Te contamos por qué se pausan los depósitos, qué se suele pedir y cómo desbloquearlo.
La mayoría de los intercambios terminan sin que nadie los mire. De vez en cuando, uno se pausa. Parece alarmante, pero los motivos casi siempre son rutinarios, y casi todos los swaps retenidos acaban o completándose o con un reembolso.
Por qué se retienen los depósitos
Cada depósito que entra se revisa con herramientas de análisis blockchain que puntúan el origen de las monedas. Si esa puntuación supera un umbral, el depósito se pausa. Estos son los motivos habituales.
- Monedas que pasaron hace poco por un servicio señalado por robos, estafas o sanciones.
- Monedas que vienen de un mezclador o de un exchange conocido como de alto riesgo.
- Un importe inusualmente alto en comparación con el tráfico normal.
Muchas veces quien envía no ha hecho nada malo. Las monedas pasan por muchas manos, y un pago que recibiste de otra persona puede arrastrar un historial que nunca viste.
Qué te pueden pedir
Lo normal es que te pregunten de dónde vienen las monedas. Puede bastar con una breve explicación, una captura del retiro desde un exchange o, en algunos casos, documentos de identidad.
Qué hacemos nosotros
Si tu intercambio queda retenido, entra en la página de contacto o escribe a nuestro bot de Telegram con tu ID de intercambio. Lo gestionamos contigo y hacemos seguimiento hasta tener una respuesta. Un solo contacto de principio a fin.
Cómo evitarlo
Envía desde una wallet que controles, con monedas cuyo historial conozcas. Si vas a mover cantidades grandes, escribe a nuestro desk privado antes de enviar y una persona te acompañará hasta que lleguen las monedas. Más información en nuestra página de AML e intercambios grandes.
Preguntas
¿Pierdo mis monedas si un intercambio queda retenido?
Normalmente no. Un depósito retenido se libera tras la revisión o se reembolsa a tu dirección de reembolso. La excepción son los fondos vinculados a robos o sanciones, que por ley pueden tener que congelarse.
¿Cómo hago que un intercambio retenido avance?
Abre una consulta con tu ID de intercambio. Una persona de Swapea lo gestiona contigo y te dice exactamente qué hace falta.
