暗号資産のスワップが保留される理由と、その後の流れ

ほとんどのスワップは、誰の目も通らずに完了します。ときどき、ひとつが一時停止されることがあります。驚くかもしれませんが、理由はたいてい定型的なもので、保留されたスワップのほとんどは最終的に完了するか返金されます。

入金が保留される理由

届いた入金はすべて、コインの出所をスコア化するブロックチェーン分析ツールで審査されます。スコアがしきい値を超えると、入金は一時停止されます。よくある理由は次のとおりです。

• 盗難、詐欺、制裁で指摘されたサービスを最近経由したコイン。
• ミキサーや、高リスクとして知られる取引所から来たコイン。
• 通常の取引量と比べて異常に大きな金額。

多くの場合、送金者は何も悪いことをしていません。コインは多くの人の手を渡るため、他の人から受け取った支払いに、あなたが知らない履歴が付いていることがあります。

求められる可能性のあるもの

通常は、コインの出所を尋ねられます。簡単な説明や、取引所からの出金のスクリーンショットで足りることもあれば、場合によっては身分証明書が必要になることもあります。

私たちの対応

スワップが保留された場合は、お問い合わせページまたはTelegramボットから、スワップIDを添えてご連絡ください。お客様と一緒に対応し、回答が得られるまでフォローします。最初から最後まで、窓口はひとつです。

保留を避けるには

ご自身で管理するウォレットから、履歴の分かっているコインを送ってください。大口の金額を動かす場合は、送金前にプライベートデスクへご連絡いただければ、コインが届くまで担当者がサポートします。詳しくはAMLと大口スワップのページをご覧ください。