Почему обмен криптовалюты иногда задерживается и что происходит дальше
Задержка обмена пугает. Рассказываем, почему депозиты приостанавливаются, что обычно запрашивают и как их разблокировать.
Большинство обменов завершаются, и никто на них даже не смотрит. Изредка какой-то обмен приостанавливается. Это выглядит тревожно, но причины почти всегда рутинные, и почти все задержанные обмены в итоге либо завершаются, либо заканчиваются возвратом.
Почему депозиты задерживаются
Каждый входящий депозит проверяется инструментами блокчейн-аналитики, которые оценивают происхождение монет. Если оценка превышает порог, депозит приостанавливается. Вот типичные причины.
- Монеты недавно прошли через сервис, связанный с кражами, мошенничеством или санкциями.
- Монеты поступили из миксера или с биржи, известной как высокорисковая.
- Необычно большая сумма по сравнению с обычным трафиком.
Часто отправитель не сделал ничего плохого. Монеты проходят через множество рук, и платёж, полученный вами от другого человека, может нести историю, которой вы никогда не видели.
Что у вас могут запросить
Обычно спрашивают, откуда монеты. Может хватить короткого объяснения, скриншота вывода с биржи или, в некоторых случаях, документов, удостоверяющих личность.
Что делаем мы
Если ваш обмен задержан, зайдите на страницу контактов или напишите в наш Telegram-бот, указав ID обмена. Мы разберёмся вместе с вами и будем вести дело до получения ответа. Один контакт от начала до конца.
Как этого избежать
Отправляйте из кошелька, который контролируете, монеты с известной вам историей. Если собираетесь переводить крупные суммы, напишите в наш приватный деск до отправки, и человек будет сопровождать вас, пока монеты не придут. Подробнее на нашей странице об AML и крупных обменах.
Вопросы
Потеряю ли я монеты, если обмен задержан?
Обычно нет. Задержанный депозит после проверки либо разблокируется, либо возвращается на ваш адрес возврата. Исключение составляют средства, связанные с кражами или санкциями, которые по закону может потребоваться заморозить.
Как сдвинуть задержанный обмен с места?
Откройте обращение с ID обмена. Сотрудник Swapea займётся им вместе с вами и точно скажет, что нужно.
